公告編號：2016-033

證券代碼：832201 證券簡稱：無人機 主辦券商：廣發(fā)證券

廣東澄星無人機股份有限公司

第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

廣東澄星無人機股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于召開第一屆董事會第二十一次會議的通知已于2016年7月20日向各位董事發(fā)出，會議于2016年7月25日上午9：30在汕頭市澄海區(qū)鳳新工業(yè)區(qū)廣東澄星無人機股份有限公司會議室召開。會議由董事長陳加華先生主持，本次董事會應出席會議的董事5人，實際出席董事5人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議議案表決情況

會議通過表決票現(xiàn)場表決，審議通過了以下議案：

《關于公司向中國民生銀行汕頭分行申請授信的議案》

1、議案內(nèi)容：為增加公司經(jīng)營流動資金，擬與中國民生銀行汕頭分行建立信貸關系，并向該行申請不超過2300萬元的授信額度，同意以公司自有工業(yè)土地(權(quán)證號：澄集用讓第310300003號)為該銀行授信額度內(nèi)的貸款提供抵押擔保，并同意由陳加華及其配偶蔡少丹為公司提供個人連帶擔保。

因陳加華及其配偶蔡少丹為公司提供個人連帶擔保，根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本議案為關聯(lián)交易，須提交股東大會審議通過。

公告編號：2016-033

2、議案表決結(jié)果：同意票數(shù)4票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事陳加華回避表決。

《關于提請召開廣東澄星無人機股份有限公司2016年第六次臨時股東大會的議案》

1、議案內(nèi)容：公司擬于2016年8月11日召開2016年第六次臨時股東大會，對《關于公司向中國民生銀行汕頭分行申請授信的議案》進行表決；

2、議案表決結(jié)果：同意票數(shù)5票；反對票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易，不存在回避表決情形。

三、備查文件

廣東澄星無人機股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議

特此公告。

廣東澄星無人機股份有限公司

董事會

2016年7月26日

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